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關于召開2018年年度股東大會的提示性公告

證券代碼:002455                                                         證券簡稱:百川股份                                                               公告編號:2019—040

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于召開2018年年度股東大會的提示性公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于提請召開2018年年度股東大會的議案》,公司于2019年4月27日在中國證券報、證券時報和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上發布了《關于召開2018年年度股東大會的通知》(公告編號:2019-037),公司將于2019年5月20日下午14:00召開公司2018年年度股東大會,現將本次會議的相關事項提示公告如下:

 

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次:2018年年度股東大會。

2.股東大會的召集人:公司董事會,經公司第五屆董事會第四次會議審議通過,同意召開本次股東大會。

3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

4.會議召開時間:

①現場會議召開時間:2019年5月20日(星期一)下午14:00。

②網絡投票的具體時間爲:2019年5月19日-2019年5月20日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲:2019年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期間任意時間。

5.會議的召開方式:

本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

網絡投票將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)進行,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重複投票表決的,以第一次投票表決結果爲准。

6.會議的股權登記日:2019年5月15日(星期三)。

7.出席對象:

(1)在股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日爲2019年5月15日(星期三),截止2019年5月15日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師和公司保薦代表人。

8.會議地點:江蘇省江陰市雲亭街道建設路55號公司會議室

 

二、會議審議事項

1.《關于公司<2018年年度報告及摘要>的議案》

2.《關于公司<2018年度董事會工作報告>的議案》

3.《關于公司<2018年度監事會工作報告>的議案》

4.《關于公司<2018年度財務決算報告>的議案》

5.《關于公司2018年度利潤分配方案》

6.《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

7.《關于爲全資子公司和全資孫公司融資提供擔保的議案》

8.《關于續聘江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2019年度的財務審計機構的議案》

9.《關于審議公司2018年度董事、監事、高管薪酬的議案》

10.《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

11.《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》

12.《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》

12.01 發行證券的種類

12.02 發行規模

12.03 票面金額和發行價格

12.04 債券期限

12.05 債券利率

12.06 還本付息的期限和方式

12.07 轉股期限

12.08 轉股股數確定方式

12.09 轉股價格的確定及其調整方式

12.10 轉股價格向下修正條款

12.11 贖回條款

12.12 回售條款

12.13 轉股年度有關股利的歸屬

12.14 發行方式及發行對象

12.15 向原股東配售的安排

12.16 債券持有人會議相關事項

12.17 本次募集資金用途

12.18 擔保事項

12.19 募集資金存管

12.20 本次發行方案的有效期

13. 《關于公司<公開發行可轉換公司債券預案>的議案》

14. 《關于公司<關于公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告>的議案》

15. 《關于公司<關于前次募集資金使用情況的報告>的議案》

16. 《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》

17. 《關于制訂公司〈可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》

18. 《關于制訂公司〈未來三年(2019年-2021年)股東回報規劃〉的議案》

19. 《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》

20. 《關于公司爲發行可轉換公司債券提供擔保的議案》

上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,本次股東大會審議上述議案時,需對中小投資者(即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票,公司將根據計票結果進行公開披露;上述議案中,7、10-20項議案屬特別決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權2/3以上通過即可生效,其余議案屬普通決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過即可生效。公司獨立董事將在2018年年度股東大會上作述職報告。

上述議案已經公司第五屆董事會第四次會議、第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第二次會議和第五屆監事會第三次會議通過,議案的內容詳見2019年4月25日、2019年4月27日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

 

三、提案編碼

提案編碼

       提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案

1.00

《關于公司<2018年年度報告及摘要>的議案》

2.00

《關于公司<2018年度董事會工作報告>的議案》

3.00

《關于公司<2018年度監事會工作報告>的議案》

4.00

《關于公司<2018年度財務決算報告>的議案》

5.00

《關于公司2018年度利潤分配方案》

6.00

《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

7.00

《關于爲全資子公司和全資孫公司融資提供擔保的議案》

8.00

《關于續聘江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2019年度財務審計機構的議案》

9.00

《關于審議公司2018年度董事、監事、高管薪酬的議案》

10.00

《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

11.00

《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》

12.00

《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》

12.01

發行證券的種類

12.02

發行規模

12.03

票面金額和發行價格

12.04

債券期限

12.05

債券利率

12.06

還本付息的期限和方式

12.07

轉股期限

12.08

轉股股數確定方式

12.09

轉股價格的確定及其調整方式

12.10

轉股價格向下修正條款

12.11

贖回條款

12.12

回售條款

12.13

轉股年度有關股利的歸屬

12.14

發行方式及發行對象

12.15

向原股東配售的安排

12.16

債券持有人會議相關事項

12.17

本次募集資金用途

12.18

擔保事項

12.19

募集資金存管

12.20

本次發行方案的有效期

13.00

《關于公司<公開發行可轉換公司債券預案>的議案》

14.00

《關于公司<關于公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告>的議案》

15.00

《關于公司<關于前次募集資金使用情況的報告>的議案》

16.00

《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》

17.00

《關于制訂公司〈可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》

18.00

《關于制訂公司〈未來三年(2019年-2021年)股東回報規劃〉的議案》

19.00

《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》

20.00

《關于公司爲發行可轉換公司債券提供擔保的議案》

 

 

四、會議登記事項

1.登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。

2.登記時間:2019年5月17日,9:00——11:00、13:30—16:00

3.登記地點:江蘇省江陰市雲亭街道建設路55號董事會辦公室

4.登記手續:

(1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;

(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續;

(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附件一),以便登記確認。傳真及信函應在2018年5月17日16:00前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。

5.會議聯系方式:

會議聯系人:缪斌、錢志華

聯系電話:0510-81629928

傳 真:0510-86013255

通訊地址:江蘇省江陰市雲亭街道建設路55號

郵 編:214422

6.出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理,會期半天。

 

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址爲http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件二。

 

六、備查文件

1、《公司第五屆董事會第四次會議決議》;

2、《公司第五屆董事會第五次會議決議》;

3、《公司第五屆監事會第二次會議決議》;

3、《公司第五屆監事會第三次會議決議》。

 

江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會  

                             2019年5月16日

 

附件一:股東參會登記表

 

 

 

名稱/姓名

 

營業執照號碼/身

份證號碼

 

股東賬號

 

持股數量

 

聯系電話

 

電子郵箱

 

聯系地址

 

郵編

 

 

 

附件二

 

參加網絡投票的具體操作流程

 

    一、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票代碼:362455。

2.投票簡稱:百川投票。

3.填報表決意見:同意、反對、棄權

4.股東對總議案進行投票,視爲對本次所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時,以第一次有效投票爲准。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見爲准,其他未表決的提案以總議案的表決意見爲准;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見爲准。

 

    二、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.投票時間:2019年5月20日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

 

    三.  通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間爲2019年5月19日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間爲2019年5月20日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 

 

附件三:授權委托書

授權委托書

茲全權委托        先生(女士)代表本單位(本人),出席江蘇百川高科新材料股份有限公司2018年年度股東大會,並代爲行使表決權。委托人對下列議案表決如下(請在相應的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權):

提案編碼

       提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案

1.00

《關于公司<2018年年度報告及摘要>的議案》

2.00

《關于公司<2018年度董事會工作報告>的議案》

3.00

《關于公司<2018年度監事會工作報告>的議案》

4.00

《關于公司<2018年度財務決算報告>的議案》

5.00

《關于公司2018年度利潤分配方案》

6.00

《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

7.00

《關于爲全資子公司和全資孫公司融資提供擔保的議案》

8.00

《關于續聘江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2019年度財務審計機構的議案》

9.00

《關于審議公司2018年度董事、監事、高管薪酬的議案》

10.00

《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

11.00

《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》

12.00

《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》

12.01

發行證券的種類

12.02

發行規模

12.03

票面金額和發行價格

12.04

債券期限

12.05

債券利率

12.06

還本付息的期限和方式

12.07

轉股期限

12.08

轉股股數確定方式

12.09

轉股價格的確定及其調整方式

12.10

轉股價格向下修正條款

12.11

贖回條款

12.12

回售條款

12.13

轉股年度有關股利的歸屬

12.14

發行方式及發行對象

12.15

向原股東配售的安排

12.16

債券持有人會議相關事項

12.17

本次募集資金用途

12.18

擔保事項

12.19

募集資金存管

12.20

本次發行方案的有效期

13.00

《關于公司<公開發行可轉換公司債券預案>的議案》

14.00

《關于公司<關于公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告>的議案》

15.00

《關于公司<關于前次募集資金使用情況的報告>的議案》

16.00

《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》

17.00

《關于制訂公司〈可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》

18.00

《關于制訂公司〈未來三年(2019年-2021年)股東回報規劃〉的議案》

19.00

《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》

20.00

《關于公司爲發行可轉換公司債券提供擔保的議案》

 

 

如委托人對議案內容未做明確意見表示,受托人可根據其本人意願代爲行使表決。

委托人(簽章):              委托人身份證號碼:

委托人持股數:

受托人(簽名):              受托人身份證號碼:

委托期限:自簽署日至本次股東大會結束

年    月    日

 

 

注:授權委托書複印件有效;

委托人爲法人,應加蓋法人公章並由法定代表人簽字。


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